Política AML y KYC de Viking Luck
La verificación no es un trámite decorativo: es lo que garantiza que solo juegan adultos, que cada cuenta pertenece a quien dice ser y que el dinero que entra y sale de la plataforma tiene un origen legítimo. Este documento explica cómo funciona el proceso y qué se te va a pedir.
Cuándo se solicita la verificación
Se exige siempre antes de la primera retirada, y de forma anticipada cuando los depósitos acumulados superan los umbrales internos, cuando se detectan patrones inusuales de transacción, cuando cambian datos sensibles de la cuenta o cuando lo requiere la autoridad de licencia.
Documentación exigida
| Documento | Requisitos | Finalidad |
|---|---|---|
| DNI, NIE o pasaporte | Color, ambas caras, en vigor, esquinas visibles | Identidad y mayoría de edad |
| Justificante de domicilio | Factura de suministro o extracto bancario de menos de 3 meses | Residencia |
| Prueba del método de pago | Captura del monedero o tarjeta con los 4 últimos dígitos | Titularidad del instrumento |
| Selfie con documento | Solo en verificación reforzada | Prevención de suplantación |
| Origen de fondos | Nómina, declaración fiscal o justificante de venta | Diligencia debida reforzada |
Plazos de revisión
La revisión estándar se completa en 24 o 48 horas desde la recepción de documentos legibles. Si un archivo aparece cortado, borroso o caducado, se solicitará de nuevo y el plazo vuelve a contar. Subir la documentación justo después de registrarte, y no cuando ya quieres cobrar, es la forma más eficaz de evitar retrasos.
Diligencia debida reforzada
Determinadas situaciones activan controles adicionales: volúmenes de depósito elevados, uso de múltiples métodos de pago, discrepancias entre el país de residencia y el de la conexión, personas con responsabilidad pública o presencia en listas de sanciones internacionales. En esos casos se puede solicitar justificación documental del origen de los fondos y suspender temporalmente las operaciones.
Medidas de prevención
Monitorizamos las transacciones en tiempo real, aplicamos límites por método y por nivel de verificación, exigimos que las retiradas se realicen por el mismo canal del depósito siempre que sea posible, y prohibimos las transferencias de saldo entre cuentas. Las operaciones sospechosas se comunican a las autoridades competentes sin previo aviso al usuario, conforme a la normativa aplicable.
Consecuencias del incumplimiento
Aportar documentación falsa o alterada, negarse a completar la verificación o intentar operar con instrumentos de pago de terceros conlleva la suspensión inmediata de la cuenta, la retención del saldo mientras dure la investigación y, en su caso, la comunicación a las autoridades. El tratamiento de la documentación aportada se rige por nuestra política de privacidad.
Última actualización: 5 de agosto de 2026.
